Некоммерческая организация "Некоммерческое партнерство "Лига ломбардов"

НОВОСТИ / ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!


          В новом Положении «О требованиях к подготовке и обучению кадров...», утвержденном Приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 года №256*, значительно расширены требования к подготовке и обучению работников организаций, в том числе ломбардов, в целях противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ). Можно по-разному относиться к этим требованиям, но их безусловно следует выполнять, тем более, с учетом штрафов, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
          Рекомендуем Вам воспользоваться предложением об участии в семинаре (целевом инструктаже) для работников ломбардов, проводимом Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) по теме: «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

          Семинар (целевой инструктаж) планируется провести 08 апреля 2009 года в Москве.

          Занятия проводят преподаватели, являющиеся экспертами в области ПОД/ФТ, и ведущие сотрудники Росфинмониторинга.
          По окончании слушателям будут вручены свидетельства.
          Продолжительность семинара – 1 день (8 ак. часов).
          Стоимость обучения 7750 руб., включая НДС за 1 сотрудника.
          Место проведения: г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр.1.
          Контакты: тел. 950-30-38, e-mail: anocentre@mail.ru

          Количество участников ограничено .
          *Текст Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров...», утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 года № 256, в ближайшие дни направляется участникам Лиги с очередной рассылкой.

НО «НП «Лига ломбардов»